1月18日，新京報(bào)記者獲悉，北京首例“自洗錢”案件于1月17日在東城區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“東城法院”）宣判。
男子谷某指使他人運(yùn)送毒品并指使他人提供名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶幫助接收毒資。最終谷某被判犯販賣、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五萬(wàn)元；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金二萬(wàn)元，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五萬(wàn)元。
此前，該案于1月12日在東城法院開庭，系《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪后，北京首例“自洗錢”案件。
公訴機(jī)關(guān)指控稱，2021年3月29日至31日間，被告人谷某收取侯某（另案處理）人民幣十七萬(wàn)元用于購(gòu)買毒品，指使陶某（另案處理）運(yùn)送毒品。谷某為掩飾、隱瞞其向侯某販賣毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，指使陶某提供名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶幫助接收毒資，并通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)方式支取上述毒資十七萬(wàn)元。
4月1日10時(shí)許，公安民警在北京西客站將陶某查獲，從其身上繳獲白色可疑晶體四包（經(jīng)鑒定含有甲基苯丙胺成分，計(jì)重193.92克）。2021年6月1日，被告人谷某被抓獲到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人谷某販賣、運(yùn)輸毒品，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以販賣、運(yùn)輸毒品罪追究其刑事責(zé)任；被告人谷某使用他人資金賬戶，掩飾、隱瞞其販賣毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。
本案于1月17日在東城法院進(jìn)行了線上宣判。被告人谷某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五萬(wàn)元；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金二萬(wàn)元，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五萬(wàn)元。繼續(xù)追繳被告人谷某違法所得十七萬(wàn)元，予以沒收。
據(jù)審理該案的法官姬廣勝介紹，該案系《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪后，北京首例“自洗錢”案件。
我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì)，提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
《刑法修正案（十一）》刪除原法條中的“明知是”“協(xié)助”等用語(yǔ)，將“自洗錢”也包括在洗錢罪行為方式之內(nèi)。因此，上游犯罪人員自己實(shí)施的洗錢行為，即“自洗錢”，洗錢罪也成立，這也是出于對(duì)此類犯罪的打擊和犯罪治理的需要。
50010302002461號(hào)